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Los Emiratos Árabes Unidos completan con éxito las recomendaciones del GAFI

Foto del escritor: Claudia VázquezClaudia Vázquez
  • Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) celebran el logro de completar con éxito las 15 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), demostrando su compromiso efectivo en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

  • La fortificación del sistema nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es señalada como piedra angular para consolidar la posición de los EAU como un hub global para el comercio e inversión, según el Ministro de Economía, Abdullah bin Touq.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la organización internacional encargada de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha anunciado el cumplimiento de los Emiratos Árabes Unidos de las 15 recomendaciones de su plan de acción, felicitando al país por este logro. El anuncio se realizó después de las reuniones plenarias del GAFI, celebradas entre el 19 y el 23 de febrero en la capital de Francia, París.


En esta ocasión, Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente del Comité Superior que Supervisa la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, declaró: "Este éxito es el resultado de esfuerzos significativos y distinguidos por parte de los ministerios pertinentes, el gobierno federal y las entidades locales. Estos esfuerzos colectivos sirven para acelerar la estrategia nacional y el plan de acción, cumplir con las directivas y aspiraciones del liderazgo de los EAU, con el objetivo de fortalecer aún más la posición líder del país y su competitividad internacional, y avanzar en su posición global como un centro económico, comercial e de inversión".


Su Alteza agregó que "la economía de los EAU es una de las más rápidas del mundo. El país está comprometido a consolidar su enfoque inquebrantable y posición dentro del sistema financiero mundial, mediante el pleno cumplimiento de todas las leyes y convenciones internacionales relevantes que sirven para salvaguardar la integridad del sistema financiero global".


El Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan enfatizó que "los EAU continuarán construyendo sobre su inmenso éxito a través de colaboraciones integrales con socios internacionales, así como con las organizaciones y entidades pertinentes, para mejorar su posición dentro del sistema financiero global. Esto incluirá seguir reforzando un marco legal y regulatorio, y activar esfuerzos colectivos a nivel global para combatir los delitos financieros.


En este sentido, los esfuerzos del país demuestran un enfoque constante para abordar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel mundial, así como las organizaciones ilegítimas, y para amplificar el papel crucial y efectivo de los EAU en la defensa de la seguridad y estabilidad del sistema financiero mundial".


Fotografía: a quién corresponda

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